Een onderneming die gespecialiseerd was in de organisatie van evenementen werd in verband gebracht met fiscale (btw)-fraude, fiscale valsheid in geschrifte, witwassen en lidmaatschap aan een criminele organisatie. Er werd een akkoord afgesloten met het Openbaar Ministerie (een Voorafgaande Erkende van Schuld – VES). Door...
Een multinationale onderneming deed beroep op team CRIMINAL omdat een van haar werknemers zich schuldig maakte aan het plegen van interne fraude met een grensoverschrijdend karakter. Door een grondige en doorgedreven analyse van de geleden schade en de interne processen van de onderneming bekwamen zij...
Een bekende strafpleiter stond centraal in een complexe zaak die draaide om beschuldigingen van fiscale fraude, witwassen en boekhoudkundige misdrijven. Het kantoor nam de verdediging op zich met als doel de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de cliënt te vrijwaren. Het Openbaar Ministerie had een strenge straf...
Een economisch beroepsbeoefenaar met een kantoor in België die persoonlijk in een land met een gunstig belastingstelsel verblijft werd onderzocht voor vermeende domiciliefraude. Tuerlinckx nam de verdediging op zich bij zowel het strafrechtelijk als het fiscaal onderzoek in verband met de vermeende domiciliefraude (fiscale fraude,...
Diamanthandelaren die onderworpen zijn aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (preventieve antiwitwaswet) werden gecontroleerd door hun toezichthoudende overheid, de FOD Economie, op hun naleving...
Een natuurlijke persoon met meerdere onroerende goederen kwam in het vizier van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en werd strafrechtelijk vervolgd voor witwasmisdrijven in verband met de aan- en verkoop van onroerend goed. Het Openbaar Ministerie vorderde de verbeurdverklaring van het voorwerp van deze...
Een natuurlijke persoon opende in het verleden een effectenportefeuille met gelden verkregen uit een erfenis en schenkingen. De portefeuille groeide door meerwaarden op aandelen en inkomsten uit zijn horeca-activiteiten. De persoon wenste zijn vermogen op correcte fiscale wijze te behandelen. Een deel van de groei...
Uit China werden elektrische rijwielen geïmporteerd door een fietsenhandelaar, waarbij geen antidumpingrechten en compenserende rechten werden betaald. Een deel van deze invoer werd aangegeven als e-scooters, waarop geen antidumpingrechten van toepassing zijn. De Douaneadministratie betwistte dit en stelde dat de rijwielen als elektrische fietsen hadden...
Een paardenhandelaar die op internationaal niveau actief was werd geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek naar feiten van fiscale fraude en het niet houden van een juiste boekhouding. Er werden enkele miljoenen euro’s nagevorderd waarbij ook het voorwerp van het witwasmisdrijf verbeurdverklaard kon worden. Door een...